近期，为了骗取群众银行卡用于洗钱，诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款，部分群众麻痹大意，忽视接收来历不明钱款的风险，让自己跌入违法犯罪的深渊。
2024年2月，蔡某文由于急需要钱，便在网上下载了一款贷款软件，登录软件后一名自称客服的人问蔡某文是否需要办理贷款，蔡某文回答需要办理十万元的贷款，然后对方让蔡某文将自己的身份证以及银行卡号发给对方。随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款，但是自己公司可以帮其刷流水，蔡某文同意后将自己的银行账户交由对方使用，后查明其银行卡被用于转移涉诈资金。
2024年2月，陈某忠接到自称是“中信银行”贷款专员的电话，问陈某忠是否需要贷款，陈某忠刚好有贷款需求，便按要求添加了对方的微信，对方让陈某忠提供自己的银行账户和身份证，陈某忠提供给对方后，对方称“流水不够”贷款申请不能通过，随后和陈某忠说如果想快速下款，他们公司可以“代刷流水”，陈某忠见可以“快速贷款”便答应了对方，后查明陈某忠交给对方用于“代刷流水”的银行账户被用于转移涉诈资金。
1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户)，在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候，务必提高警惕，千万不能出借自己的银行账户。
2.凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户：名下所有电话卡、银行卡将无法正常使用，且5年内不得开办新卡。
3.在当今电信网络诈骗多发，反电信诈骗宣传多样频繁的情况下，应当意识到他人要求自己通过自身银行账户接收钱款并转账给指定账号的性质和风险，牢记切勿接收、转移来历不明资金!
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